电竞小芳 团伙发展二级代理公司132个受害人达6800多人炒外汇

该团伙发展二级代理公司，受害人132人，共计6800余人。

炒外汇是很多投资者热衷的投资项目，很多虚假交易平台也随之出现。 这些平台自称是海外能力较强的投资公司，而且还租用高楼写字楼。 然而，一旦投资者将钱转入这些平台的账户，最终的结果就是血本无归。

今年3月，一条不起眼的线索让山东省烟台市公安局开发区分局揭开了这个全国性诈骗团伙的冰山一角。 三个多月来，烟台市公安局开发区分局边防、刑侦、网安、法制等部门协同行动，数百名警力跨多个省份严密侦查，最终一举歼灭了这个诈骗团伙。

据报道，这是一群高学历90后创建了一个可以随时在后台修改数据的假外汇和贵金属投资平台。 一年多来，涉案网络外汇交易平台发展二级代理公司132家，个人代理1300余名，受害人6800余人，涉案案值1.2亿元。

恋人争吵揭开巨大阴谋

今年3月，市民王某在“民生警察平台”投诉称，“女友”介绍他在某网络交易平台炒期货、炒外汇，自己投入了3万多元，如今却已血本无归。钱。

据了解，王某常年在非洲工作，在外孤独难耐，于是通过交友网站结识了一位90后的女友，名叫小芳。 两人经常通过视频聊天。

小芳告诉王女士，她通过网上投资平台炒外汇、期货，可以很快赚钱，她的亲戚就是这么做的。 平台上有分析师帮你看外汇走势，保证盈利不亏。 不用动脑子，跟着就赚大钱。

王先生听后非常感动，尝试投资3万元。 没想到，钱一进交易平台，就不断亏损。 短短几天时间，就损失了一万多块钱，直至血本无归。 赔钱后，小芳就不再和他微信聊天了。 王先生怀疑自己被骗，于是从非洲赶回国内，通过“民生警察平台”进行投诉。

开发区局通过查询小芳的信息确定了案件地点，并将线索移交给边防大队案件调查组处理。 接到电话后，民警立即找到了小芳。 小芳表示，只要警方不处理她，她愿意全额退还王某的损失。

警方向开发区边防大队大队长赵红军报案后，赵红军认为这是一起电信网络诈骗案。 随后，办案人员立即加大对犯罪嫌疑人小芳的审讯力度。

经审讯，小芳如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。 次日，办案民警成功捣毁位于开发区一栋商业楼内的诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人16名。

经查，2017年6月，该诈骗窝点负责人孙某及合伙人前往杭州某金融投资公司签订合同，取得某网上外汇交易平台经营资格。 该平台声称注册于香港，是正规的外汇和贵金属投资平台。 事实上，这是一个假平台，犯罪嫌疑人可以随意控制后端，榨干投资者的每一分钱。

孙某取得经营资格后，组织下属业务员通过编造虚假身份、微信交友、拉拢感情等手段，诱导受害人投资网络外汇交易平台。 根据经营合同，约定对客户损失的50%（后来增加到75%）进行返利。

截至警方抓获，孙某的窝点经营还不到两个月，涉案案值近百万元。

虚假外汇交易平台露出真面目

虽然诈骗窝点被捣毁，但侦查此案的警方却丝毫不敢放松。 诈骗团伙的上级公司在哪里？ 团伙里有多少人？

开发区分局成立“3·27”工作小组。 经对犯罪嫌疑人孙某等人的银行对账单和交易凭证进行多方核查，发现两个诈骗窝点分别位于浙江杭州和河南郑州。

警方分析显示，该网络外汇交易平台的组织架构大致分为三层。 顶层是这个平台的开发者。 总公司位于郑州，相当于制造商； 第二层是他发展的下属代理公司。 其主要业务是平台推广。 一般不直接开发受害者，相当于代理人。 本例中位于杭州的公司为代理商； 第三层是落地公司，该公司的业务人员通常会直接开发受害者，也就是Sun这样的小公司。

实施的公司会利用小芳这样的销售人员来欺骗投资者，利用赚大钱的诱惑，引导他们到虚假的网上外汇交易平台进行外汇或贵金属的炒作。 如果不懂行情，可以加入微信群或者QQ群，有专门的分析师来“喊单”。

在群里，投资者会发现分析师拥有大量的粉丝，他们都说跟着老师赚了很多钱。 事实上，一个群体中的大多数人都是老牌公司雇佣的“托儿”，而“叫单”的分析师可能连小学都没有上过。

一旦资金进入平台，就会被严重利用。 强制性的高额手续费、隔夜费、强制汇率差，即使你不交易，也会让你的资金瞬间缩水十多个百分点。 如果投资者意识到自己被骗并想退出，则需要等待3个工作日才能退款。 这三天期间，平台会派专人诱骗投资者继续下单，直至血本无归。

所有损失的钱实际上都进了平台开发商和下级代理商的腰包。 这个在线外汇交易平台是一个完整的电信网络诈骗平台。

巨大诈骗平台背后的人

初步锁定犯罪嫌疑人后，侦查民警开始重点锁定“3.27诈骗案”的主要犯罪嫌疑人。

警方发现，主要犯罪嫌疑人大多出生于90年代，本科学历。 郑州总公司注册地址位于当地中央商务区，即CBD。 公司主要负责人均开路虎、宝马、奔驰。 从表面上看，这个在线外汇交易平台是一家由年轻人经营的外汇和贵金属投资公司。 该公司注册于香港。 公司成员都是受过高等教育的年轻人，是典型的“金融新贵”。

但他们登记的居住地址均为虚假，且都有一定的反侦查意识。

4月27日上午8时，杭州、郑州同步开展跨省抓捕行动，当场抓获犯罪嫌疑人29名。

据悉，该平台于2017年3月左右上线，短短一年多时间，该在线外汇交易平台已发展二级代理公司132家，个人代理1300余家，受害人6800余名，涉案价值1.2亿元。

如此巨大的诈骗平台背后的推动者，其实是一名1993年出生的年轻人。

一次偶然的机会，本案主要嫌疑人张某了解到，自己开外汇平台可以赚大钱。 这种交易平台的源代码几十万元就可以买到。 后台可以自己控制，可以包装成正规的外汇交易平台来吸引投资者。 张某迅速行动，购买了一个400开头的假电话号码，伪装成香港办事处，从而误导客户认为该公司是一家国际公司。 他在郑州CBD租了一栋写字楼，聘请技术人员开发平台。

张某的公司设有技术部、风控部、客服部、市场部等，服务器位于香港。 连公司的基层员工都认为这是一家真正的国际公司，在香港设有办事处。 张某的下属通过猎头公司网站专门搜索“金融”、“投资”公司，寻找二级代理商，然后通过二级代理商向下发展。 一年之内，公司规模呈指数级增长。

张坦言，一开始他只是想赚点钱给妈妈买套大房子，也想像正规平台一样赚点手续费，尽快拿下。 但人的欲望一旦膨胀，就再也无法满足。

短短一年时间，张某利用诈骗资金在郑州购买了价值超过800万元的别墅，投资了电竞酒店和矿产品，购买了奔驰、宝马等豪车，还为自己购买了住宅。高管。 ，配备一辆奔驰。

被捕时，大男孩哭着告诉警方：“我只想给妈妈买一套大房子，但人的欲望是无止境的。” 那一刻，他看起来就像个孩子。

目前，警方已逮捕涉案人员50人，其中30人已采取强制措施。 查获豪华汽车4辆、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付。 查封平台账号1个、私人别墅1栋、个人住宅1栋。